Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания: годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 апреля 2025 года, 16:00 часов (время местное).

2.4. Место проведения годового заседания: г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, ПАО «Ураласбест», здание Управления, зал заседаний.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 927 998 759.

Кворум - 94.0096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2: Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 927 998 759.

Кворум - 94.0096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3: Назначение аудиторской организации ПАО «Ураласбест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 927 998 759.

Кворум - 94.0096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.6. Повестка дня заседания годового Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».

3. Назначение аудиторской организации ПАО «Ураласбест».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА» 924 016 474 голоса, 99,5709 %

«ПРОТИВ» 3 674 285 голосов, 0,3959 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 306 000 голосов, 0,0330 %

Недействительные или неподсчитанные 2 000 голосов

по иным основаниям:

Принятое решение: Чистую прибыль Общества за 2024 в размере 1 533879 515,85 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА» 925 213 474 голоса, 99,6998 %

«ПРОТИВ» 948 335 голосов, 0,1022 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 812 950 голосов, 0,1954 %

Недействительные или неподсчитанные 24 000 голосов

по иным основаниям:

Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА» 926 952 759 голосов, 99,8873 %

«ПРОТИВ» 194 000 голосов, 0,0209 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 850 000 голосов, 0,0916 %

Недействительные или неподсчитанные 2 000 голосов

по иным основаниям:

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Новый Аудит» (ОГРН 1026602342755).

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания акционеров: Протокол № 38 от 25.04.2025 года.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции; регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Козлов

3.2. Дата 25.04.2025г.